УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров Общества
протокол N 54 от 30.06.2004 г.

1. Статус корпоративного секретаря
2. Компетенция корпоративного секретаря
3. Порядок назначения корпоративного секретаря
4. Права, обязанности и ответственность корпоративного секретаря
5. Порядок утверждения и изменения положения

    Настоящее Положение разработано на основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава ОАО "Чепецкий механический завод" (далее "Общество") и Кодекса корпоративной этики и поведения Общества.

    Положение определяет статус, компетенцию, порядок назначения, права, обязанности и ответственность корпоративного секретаря Общества.

    1.1. Задачей корпоративного секретаря является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, включая доступ акционеров к информации об Обществе.

    1.2. При реализации задач корпоративного контроля корпоративный секретарь организует и обеспечивает взаимодействие Общества с его акционерами, Советом директоров, ревизионной комиссией, регистратором, аудитором, независимым оценщиком, федеральными органами исполнительной власти и антимонопольными органами.

    1.3. Корпоративный секретарь Общества является руководителем секретариата Совета директоров Общества и может исполнять функции ответственного секретаря Совета директоров Общества.

    1.4. В своей деятельности корпоративный секретарь руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим положением.

    Корпоративный секретарь Общества организует и обеспечивает:

    2.1. Подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества:

• обобщение предложений акционеров по вопросам повестки дня общего собрания и выдвижению кандидатур в выборные органы, подготовку соответствующих материалов для рассмотрения Советом директоров Общества;

• подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

• надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания, подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования, а также уведомление о проведении общего собрания акционеров всех членов Совета директоров, Генерального директора, членов ревизионной комиссии и аудитора Общества;

• формирование материалов, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров, и доступ к ним, предоставление заверенных им копий соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

• сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их счетной комиссии;

• соблюдение процедур регистрации участников общего собрания акционеров, ведение протокола общего собрания и составление протокола об итогах голосования на общем собрании, а также своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров в порядке, установленном законодательством и внутренними корпоративными документами Общества;

• информирование участников общего собрания по вопросам проведения собраний, принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения общего собрания акционеров;

• по согласованию с Председателем Совета директоров, приглашение на общее собрание акционеров членов Совета директоров, председателя ревизионной комиссии, представителя аудитора, представителей региональных органов власти;

• контроль исполнения решений общего собрания акционеров Общества.

    2.2. Подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества:

• уведомление всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, а в случае необходимости направление (вручение) им бюллетеней для голосования, сбор заполненных бюллетеней, письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании;

• своевременную подготовку и направление председателю и членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня заседания Совета;

• подготовку дополнительной информации по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

• надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров, ведение протокола очного заседания Совета директоров;

• содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;

• контроль исполнения решений заседаний Совета директоров Общества.

    2.3. Раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества:

• соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных законодательством, а также уставом и иными внутренними документами Общества;

• контроль за своевременным раскрытием Обществом информации, содержащейся в проспектах эмиссии ценных бумаг Общества и в его ежеквартальных отчетах, а также обязательной для предоставления информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;

• соблюдение порядка хранения документов, перечень которых определен законодательством, доступа к ним, а также предоставление копий документов;

• при предоставлении документов или выдаче их копий проверку факта владения обратившимся лицом акциями Общества, а в предусмотренных законом случаях - и сведений о количестве принадлежащих ему голосующих акций Общества.

    2.4. Надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров:

• контроль своевременного рассмотрения органами и подразделениями Общества обращений акционеров;

• принятие мер, содействующих быстрому и эффективному разрешению любых конфликтов, в том, числе связанных с ведением реестра акционеров;

• максимально полное и скорейшее выявление конфликтов, если они могут возникнуть в Обществе;

• учет корпоративных конфликтов, регистрацию поступивших от акционеров обращений, писем и требований, подготовку соответствующих ответов.

    3.1. Корпоративный секретарь ежегодно назначается решением Совета директоров по предложению генерального директора, председателя и членов Совета директоров из числа работников Общества, занимающих должности не ниже руководителя структурного подразделения Общества.

    При назначении корпоративного секретаря Общества Совет директоров должен оценить способность кандидата осуществлять функции корпоративного секретаря, в том числе его образование, опыт работы и деловые качества.

    3.2. Кандидат должен сообщить Совету директоров следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество кандидата;

• год рождения;

• место регистрации и адрес постоянного проживания;

• образование;

• сведения о местах работы за последние 5 лет;

• сведения о количестве, типе, категории акций Общества, принадлежащих претенденту;

• сведения о наличии (отсутствии) аффилированности с членами органов управления Общества, акционерами Общества;

• сведения об отсутствии судимости;

• письменное согласие кандидата исполнять функции корпоративного секретаря;

• дополнительную информацию по усмотрению кандидата.

    3.3. Решение по кандидатуре секретаря принимается большинством голосов членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

    3.4. Корпоративному секретарю Общества в период исполнения своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер и порядок выплаты вознаграждения устанавливается решением Совета директоров Общества.

    4.1. Корпоративный секретарь должен обладать достаточными правомочиями для осуществления возложенных на него функций. Органы и должностные лица Общества обязаны содействовать корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.

    4.2. Корпоративный секретарь вправе:

• в рамках определенной настоящим Положением компетенции, требовать от руководителей структурных подразделений Общества выполнения действий и процедур корпоративного управления;

• запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений необходимую информацию и документы;

• требовать от должностных лиц и руководителей структурных подразделений Общества отчета об исполнении решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров Общества, при необходимости - требовать письменного объяснения причин неисполнения решений;

• подготавливать и направлять акционерам ответы и разъяснения;

• запрашивать информацию у реестродержателя Общества в объеме, необходимом для исполнения возложенных обязанностей, контролировать соблюдение требований законодательства при ведении реестра акционеров;

• в рамках своей компетенции представлять интересы Общества перед аудитором, оценщиком, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, антимонопольными органами;;

• выявлять нарушения законодательства о деятельности акционерного общества и о рынке ценных бумаг должностными лицами, членами Совета директоров и акционерами Общества и ставить вопросы о пресечении выявленных нарушений;

• присутствовать на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества.

    4.3. Корпоративный секретарь обязан:

• строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Российской Федерации, осуществлять свои функции добросовестно и разумно;

• при решении возникающих вопросов соблюдать интересы акционеров Общества;

• информировать Совет директоров о возникновении ситуаций, создающих угрозу нарушения норм действующего законодательства, прав акционеров, а также возникновения корпоративного конфликта.

    4.4. Корпоративный секретарь несет ответственность за разглашение любых сведений, составляющих согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну, соблюдение конфиденциальности информации и использование инсайдерской информации.

    5.1. Положение о корпоративном секретаре утверждается, изменяется и дополняется по решению Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в соответствующем заседании.

    5.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном регламентом проведения заседаний Совета директоров Общества.