УСТАВ
открытого акционерного общества
"ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
(новая редакция)
2005 г.

      1. Общие положения
      Статья 1. Наименование и местонахождение общества
      Статья 2. Правовое положение общества
      Статья 3. Цель и предмет деятельности
      2. Уставный капитал
      Статья 4. Размещенные и объявленные акции
      Статья 5. Увеличение уставного капитала
      Статья 6. Уменьшение уставного капитала
      Статья 7. Консолидация, дробление и конвертация акций
      Статья 8. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций
      3. Права и обязанности акционеров
      Статья 9. Реестр владельцев именных ценных бумаг общества
      Статья 10. Общие права акционеров
      Статья 11. Права акционеров - владельцев привилегированных акций
      Статья 12. Обязанности акционеров
      4. Органы управления и контроля общества
      Статья 13. Структура органов управления и контроля Общества
      Статья 14. Общее собрание акционеров
      Статья 15. Совет директоров
      Статья 16. Генеральный директор
      Статья 17. Ответственность членов совета директоров и генерального директора
      Статья 18. Ревизионная комиссия
      Статья 19. Аудитор общества
      5. Распределение прибыли. Фонды общества
      Статья 20. Распределение прибыли. Фонды общества
      Статья 21. Информация об обществе

      Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод".
      Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО ЧМЗ.
      Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Joint-stock company "Chepetsky Mechanical Plant".
      Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - JSC CMP.
      1.2. Место нахождения Общества - Российская Федерация, г. Глазов, ул. Белова, д.7.
      1.3. Почтовый адрес Общества - Российская Федерация, г. Глазов, ул. Белова, д.7

      2.1. Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" (далее Общество), ранее именуемое Производственное объединение "Чепецкий механический завод", учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. N 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества", зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г. Глазова N 64/2 от "02" апреля 1996 г., с присвоением государственного регистрационного номера 816.
      Номер Свидетельства о государственной регистрации N 055 серия ГР 01-IX
      Общество является правопреемником Производственного объединения "Чепецкий механический завод"
      Учредителем Общества является Государственный комитет Удмуртской Республики по собственности.
      2.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
      2.3. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
      2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
      Общество имеет две основные равнозначные круглые печати N 1 и N 2, содержащие следующие данные:

• местонахождение Общества;
• полное наименование Общества с указанием на организационно-правовую форму;
• сокращенное фирменное наименование Общества, расположенное в центре печати;
• идентификационный номер налогоплательщика.

      Общество имеет также другие печати, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
      Порядок изготовления, учета, использования, хранения и уничтожения печатей и штампов Общества определяется "Положением о печатях и штампах ОАО "Чепецкий механический завод", утверждаемым Генеральным директором Общества.
      2.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательными и нормативными актами.
      2.7. Общество может участвовать в деятельности хозяйственных товариществ и обществ и создавать их на территории Российской Федерации и за ее пределами.
      2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
      2.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
      2.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
      2.11. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.
      2.12. Общество является дочерним обществом ОАО "ТВЭЛ" (Основное общество). Основное общество в лице его президента имеет право давать в письменном виде обязательные указания генеральному директору Общества в рамках его компетенции по вопросам деятельности Общества. Основное общество несет ответственность по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение данных ему Основным обществом указаний, в соответствии с действующим законодательством.

      3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
      3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

• производство металлического циркония, сплавов, изделий и химических соединений на его основе для объектов атомной энергетики и народного хозяйства;
• производство металлического кальция, сплавов, изделий и химических соединений на его основе;
• выполнение работ, связанных с получением, обращением и использованием ядерных материалов и изделий на их основе;
• производство других редких и редкоземельных металлов, изделий и химических соединений на их основе;
• защита сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах его компетенции.

      3.3. В целях обеспечения основной деятельности и с учетом специализации производства Общество осуществляет иные виды деятельности:

• производство электрической и тепловой энергии, энергоносителей и оказание услуг связи;
• ремонт и обслуживание медицинской техники и приборов;
• производство и реализация хозпитьевой воды, тепла, очистка хозбытовых стоков для сторонних предприятий и организаций;
• производство и реализация, включая продажу на экспорт, продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
• производство и реализация научно-технической продукции;
• научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;
• метрологическое обеспечение производства;
• заготовка переработка и реализация лома цветных и черных металлов;
• промышленная эксплуатация глубинного полигона захоронения производственных стоков;
• торговля (оптовая и розничная);
• проектирование зданий и сооружений, строительство;
• оказание консультационных и информационных услуг;
• посредническая, агентская и дилерская деятельность;
• оказание транспортных услуг;
• операции на рынке недвижимости;
• инжиниринговые и консалтинговые услуги;
• трастовые операции;
• внешнеэкономическая деятельность;
• операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
• общественное питание;
• гостиничное хозяйство;
• подготовка и повышение квалификации персонала;
• санаторно-профилактическая и лечебно-оздоровительная деятельность;
• использование радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;

      3.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

      4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 099 949 528 рублей.
      Уставный капитал Общества разделен на:

      Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.
      4.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям выпускать другие акции (объявленные акции).
      Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость и права определяются общим собранием акционеров.

      5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом следующими способами:

• путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
• путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;

     5.2. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.
     5.3. В соответствии с решением общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала совет директоров утверждает решение о выпуске акций, проспект эмиссии и отчет об итогах выпуска акций, вносит соответствующие изменения в устав Общества.
     5.4. Общество вправе производить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.
     5.5. Дополнительные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций соответствующих категорий и типов.
     5.6. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, осуществляется советом директоров. При этом рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

      6.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом следующими способами:

• путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
• путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, находившихся на балансе Общества более одного года;
• путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, приобретенных с целью уменьшения их общего количества.

      6.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных пунктом 6.1 настоящей статьи способом принимается общим собранием акционеров.
      6.3. Уменьшение уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций может производиться только в случае, если:

• общим собранием акционеров принято решение о приобретении акций в целях сокращения их общего количества (акции погашаются при их приобретении);
• выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (за исключением акций, выкупленных при реорганизации Общества, которые погашаются при их выкупе);
• акции, приобретенные Обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

      6.4. Общество обязано уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.
      В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.
      6.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовывает в средствах массовой информации, сообщение о принятом решении.

      7.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории.
      7.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акций той же категории.
      7.3. Общество вправе произвести конвертацию привилегированных размещенных акций в обыкновенные акции в случае, если это оговорено в решении общего собрания акционеров о размещении привилегированных акций, и в порядке, предусмотренном проспектом эмиссии акций.
      7.4. Общество вправе разместить облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции определенной категории. При этом количество объявленных акций этой категории должно быть не менее количества, необходимого для конвертации этих ценных бумаг в течение срока их обращения.

      8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

• по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
• по решению совета директоров.

      8.2. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в порядке предусмотренном действующим законодательством, в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений:

• о реорганизации Общества;
• о совершении крупной сделки при ее одобрении общим собранием акционеров, в случаях предусмотренных действующим законодательством;
• утверждения устава Общества в новой редакции или внесения изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

      Поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа "за" и "воздержался", и оставлен только вариант "против". Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не предоставившие Обществу в установленные уставом сроки бюллетени для голосования.
      8.3. Оплата акций при их приобретении Обществом может осуществляться деньгами или иным способом, определенным решением о выкупе акций.
      8.4. Порядок приобретения и выкупа Обществом размещенных акций определяется положением "О приобретении и выкупе акций Общества", утверждаемым советом директоров.

      9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации.
      Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор), утверждаемый решением совета директоров, и действующий на основании договора с Обществом.
      9.2. Лицо, зарегистрированное в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, необходимых для ведения реестра. Непредставление такой информации освобождает Общество и регистратора от ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

      10.1. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией принадлежащих ему акций. Акционеры, владельцы одной категории акций, обладают одинаковыми правами.
      Права возникают у акционера с даты внесения в реестр акционеров Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.
      10.2. Каждый акционер Общества, вне зависимости от категории принадлежащих ему акций, имеет право:
      1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;
      2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;
      3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
      4) принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей;
      5) получать у регистратора Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров Общества;
      6) получать бесплатно доступ:

• к документам, предусмотренным в статье 21 настоящего устава (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества);
• к материалам по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

      а также получать копии указанных документов за плату;
      7) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;
      8) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.
      10.3. Акционер √ владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции общего собрания акционеров.
      Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является:

• обыкновенная акция;
• привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты (объявления)дивидендов в полном размере.

      Голосующей по отдельным вопросам компетенции общего собрания акционеров является привилегированная акция в соответствии со статьей 11 настоящего устава.

10.4. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:
      1) голосовать на Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
      2) если они являются владельцами в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, предлагать вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных уставом, а также положениями, регламентирующими деятельность Общества, а именно:

• "Об общем собрании акционеров общества";
• "О совете директоров общества";
• "О генеральном директоре общества";
• "О ревизионной комиссии общества";

      3) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также положением "Об общем собрании акционеров общества" (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 % голосующих акций);
      4) знакомиться со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также положением "Об общем собрании акционеров общества" (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 1 % голосующих акций);
      5) требовать созыва заседания совета директоров (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 % голосующих акций);
      6) требовать проведения аудиторской проверки Общества (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 % голосующих акций);
      7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.
      10.5. В целях повышения эффективности обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами Общества установленных законодательством, уставом и внутренними документами процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, в Обществе назначается корпоративный секретарь.
      Порядок назначения корпоративного секретаря Общества, его права и обязанности определяются Положением о корпоративном секретаре Общества, утверждаемом Советом директоров.

      Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право:
      1) на получение ежегодного фиксированного дивиденда:

• Размер дивиденда по привилегированным акциям типа "А" Общества составляет 45 рублей на одну акцию;

      2) в случае ликвидации Общества - на первоочередное получение начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям, а также суммы ликвидационной стоимости.
      Ликвидационная стоимость по привилегированной акции устанавливается в размере номинальной стоимости привилегированной акции.
      3) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди.
      4) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных настоящим уставом и положением "О приобретении и выкупе акций Общества", утверждаемым советом директоров.
      Привилегированная акция не является голосующей за исключением случаев, указанных в пункте 10.3 статьи 10 и п.3 настоящей статьи.

      12.1. Каждый акционер Общества независимо от категории принадлежащих ему акций обязан:

• оплатить приобретенные им акции при размещении Обществом дополнительного выпуска в сроки и в порядке, предусмотренными решением о размещении акций и договором об их приобретении;
• выполнять требования устава Общества и решения его органов, принятые в соответствии с их компетенцией.

      12.2. При приобретении 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества акционер освобождается от обязанности приобретения принадлежащих другим акционерам Общества обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

      13.1. Органами управления общества являются:

• общее собрание акционеров;
• совет директоров;
• генеральный директор.

      13.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия.
      13.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
      13.4. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом и положениями о соответствующих органах управления и контроля.

      14.1. Компетенция общего собрания акционеров.
      14.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.
      К компетенции общего собрания акционеров относятся:
      1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
      2) реорганизация Общества;
      3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
      4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
      5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
      6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
      7)увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
      8) уменьшение уставного капитала Общества;
      9) избрание генерального директора, досрочное прекращение полномочий генерального директора;
      10) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
      11) утверждение аудитора Общества;
      12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества;
      13) дробление и консолидация акций Общества;
      14) конвертация эмиссионных ценных бумаг в акции Общества;
      15) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
      16) принятие решения об одобрении крупной сделки, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федеральным законом "Об акционерных обществах";
     17) принятие решения об одобрении крупной сделки, в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федеральным законом "Об акционерных обществах";
      18) утверждение, изменение и дополнение следующих положений:

• "Об общем собрании акционеров Общества";
• "О совете директоров Общества";
• "О генеральном директоре Общества";
• "О ревизионной комиссии Общества";
• "О ликвидационной комиссии Общества".

      19) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов;
      20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
      21) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим уставом количеством голосующих акций Общества;
      22) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях уменьшения уставного капитала;
      23) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
      24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
      14.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров.
      14.1.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

      14.2. Кворум общего собрания и порядок принятия решений.

      14.2.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
      Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
      Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
      Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, оканчивается в момент завершения обсуждения всех вопросов повестки дня собрания, по которым имелся кворум.
      14.2.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
      Кворум по вопросам повестки дня общего собрания определяется на момент:

• открытия собрания;
• окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, кворум по которому имелся на момент открытия собрания.

      Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе счетной комиссии, составленном по итогам регистрации.
      14.2.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня собрание считается несостоявшимся.
      Решением совета директоров утверждаются дата, место и время проведения повторного собрания взамен несостоявшегося, а также утверждаются:

• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
• дата, место и время начала регистрации участников общего собрания акционеров;
• текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.

      При этом изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.
      При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
      В случае если инициатором созыва общего собрания акционеров выступал совет директоров, то он вправе решением о созыве повторного общего собрания акционеров изменить форму его проведения.
      14.2.4. Информирование акционеров о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки, предусмотренные статьей 14.5 настоящего устава.
      14.2.5. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом голосов, предоставленных бюллетенями проголосовавших заочно акционеров, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения повторного общего собрания акционеров.
      14.2.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, кроме случаев, указанных в пункте 14.2.7 настоящей статьи.
      Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры √ владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
      14.2.7. Решения по вопросам, указанным:

• в подпунктах 1-3, 5, 17, 22 пункта 14.1.1 настоящей статьи, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров, за исключением вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров √ владельцев привилегированных акций;

      При решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров √ владельцев привилегированных акций, подсчет голосов осуществляется отдельно: акционеров √ владельцев обыкновенных акций, принявших участие в общем собрании акционеров, и всех акционеров √ владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются;

• в подпункте 15 пункта 14.1.1, принимаются общим собранием акционеров большинством голосов акционеров √ владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке;
• в подпункте 7 пункта 14.1.1 в случаях:

размещения акций, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций принимаются большинством в три четверти голосов акционеров √ владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров.
      14.2.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 6, 7, 13, 15-18, 20, 22, 23 пункта 14.1.1 настоящей статьи, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

      14.3. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров.

      14.3.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

• в форме собрания;
• в форме заочного голосования.

      Форма проведения общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания акционеров устанавливается действующим законодательством РФ. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.
      14.3.2. Годовое общее собрание акционеров может проводиться только в форме собрания.
      14.3.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.
      14.3.4. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.
      14.3.5. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

• утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
• избрание членов совета директоров;
• избрание членов ревизионной комиссии;
• утверждение аудитора Общества.

      В повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом и положением "Об общем собрании акционеров общества". Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.
      14.3.6. Проводимые собрания, помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.
      14.3.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании:

• его собственной инициативы;
• требования ревизионной комиссии Общества;
• требования аудитора Общества;
• требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

      14.3.8. Порядок подготовки и проведения общего собрания устанавливается положением "Об общем собрании акционеров Общества".

      14.4. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании акционеров.

      14.4.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, установленную решением совета директоров.
      14.4.2. Право на участие в общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.
      14.4.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности.
      Акционер вправе выдать доверенность на участие в собрании и голосование как всеми принадлежащими ему акциями, так и любой их частью.
      Доверенность на участие в собрании и голосовании должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
      14.4.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или отменить доверенность и лично принять участие в общем собрании акционеров.
      14.4.5. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

      14.5. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров.

      14.5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случаях:

• если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;
• если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, - не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

      14.5.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется в сроки, указанные в пункте 14.5.1, посредством опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в газетах "Красное Знамя" и "Мой город".
      Лицам, являющимся владельцами 10 и более процентов голосующих акций Общества, текст сообщения о проведении общего собрания акционеров направляется заказным письмом или вручается лично под роспись.
      14.5.3. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров способами, предусмотренными Положением "Об общем собрании акционеров".
      Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе при условии оплаты ими стоимости изготовления копий и почтовых услуг, получить копии материалов общего собрания по указанным в сообщении адресам или потребовать направления материалов в их адрес по почте.

      14.6. Рабочие органы общего собрания акционеров.

      14.6.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

• президиум;
• счетная комиссия;
• протокольная группа.

      14.6.2. Порядок формирования и полномочия рабочих органов собрания определяются положением "Об общем собрании акционеров Общества".

      15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
      15.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
      1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
      2) созыв годового общего собрания акционеров;
      3) о проведении и созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
      4) определение и утверждение при созыве общего собрания акционеров:

• формы проведения общего собрания акционеров;
• даты, места, времени проведения общего собрания акционеров;
• даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
• повестки дня общего собрания акционеров;
• даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
• текста сообщения о проведении собрания;
• порядка дополнительного сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
• перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
• формы и текста бюллетеня для голосования;
• председательствующего на собрании, состава президиума и протокольной группы собрания, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
• регламента выступлений на общем собрании акционеров.

      5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
      6) вынесение на общее собрание акционеров следующих вопросов:

• о реорганизации Общества;
• об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и путем размещения дополнительных акций;
• о дроблении и консолидации акций Общества;
• об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
• об одобрении крупной сделки;
• об утверждении, изменении и дополнении положений, регулирующих деятельность органов Общества;
• об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
• о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;
• о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
• о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

      При этом иные лица, имеющие в соответствии с уставом Общества право вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не могут требовать от совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
      7) рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
      8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
      9) о создании целевых и иных фондов Общества;
      10) об использовании резервного, целевых и иных фондов Общества;
      11) об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
      12) о заключении сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
      13) об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
      14) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
      15) принятие решений по приобретению и отчуждению недвижимого имущества общества независимо от его стоимости;
      16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала;
      17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала;
      18) утверждение итогов приобретения акций, осуществляемого при принятии общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций;
      19) о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
      20) о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;
      21) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;
      22) утверждение положений:

• "О приобретении и выкупе акций Общества";
• "О порядке предоставления информации акционерам Общества и другим заинтересованным лицам";
• утверждение других внутренних документов Общества согласно списку, определяемого советом директоров.

      23) о создании и ликвидации филиалов, открытии и прекращении деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
      24) об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 20 пункта 14.1.1 и подпункте 7 пункта 16.3 настоящего устава;
      25) утверждение списка коммерческих организаций, в отношении акций, паев (долей) уставного капитала которых, генеральный директор может совершать сделки по их приобретению и отчуждению без согласия совета директоров;
      26) принятие решения о предоставлении ссуд и займов работникам Общества и третьим лицам, а также об оформлении поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами;
      27) принятие решений по вопросам компетенции общего собрания дочерних обществ, в которых Общество владеет 100 % уставного капитала;
      28) заключение трудового договора с генеральным директором;
      29) принятие решений о возможности совмещения генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
      30) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора;
      31) назначение исполняющего обязанности генерального директора в случае приостановления полномочий генерального директора;
      32) утверждение регистратора для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
      33) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
      34) утверждение организационной структуры Общества;
      35) утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения;
      36) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
      37) назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на общем собрании акционеров;
      38) принятие решений о проведении сделок с ценными бумагами, кроме сделок с векселями эмитентов согласно списку, утверждаемому советом директоров Общества, а также за исключением юридически значимых действий направленных на получение платежей по ценным бумагам;
      39) принятие Кодекса корпоративной этики и поведения Общества;
      40) назначение корпоративного секретаря Общества;
      41) предварительное согласование назначения и увольнения главного бухгалтера;
      42) предварительное согласование открытия расчетного счета в банках и иных кредитных организациях;
      43) предварительное согласование сделок по получению займов;
      44) предварительное согласование сделок по получению кредитов сверх утвержденных лимитов;
      45) принятие решения о превышении плана расходов по отдельным статьям смет общепроизводственных и общехозяйственных расходов, сметы операционных и внереализационных расходов и доходов. Перечень статей расходов, по которым требуется предварительное согласование, определяется советом директоров ежегодно при утверждении технико-экономических планов;
      46) введение новых тарифных ставок (оклады рабочих и схемы должностных окладов руководителей, специалистов и служащих Общества);
      47) предварительное согласование сделок по лизингу и аренде имущества, за исключением имущества включенного в перечень, утверждаемый советом директоров;
      48) предварительное согласование сделок и операций, связанных с выбытием основных средств по всем основаниям независимо от их стоимости.
      15.3. Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, не отнесенные действующим законодательством и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров и генерального директора.
      Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.
      15.4. При решении вопросов на заседании каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии советом директоров решения, голос председателя совета директоров является решающим.
      Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.
      Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.
      15.5. Решения по всем вопросам компетенции совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 3, 11, 13, 30 и 31 пункта 15.2 статьи 15.
      Решение по вопросу подпункта 3 пункта 15.2 настоящей статьи принимается простым большинством голосов членов совета директоров, а в случаях предусмотренных статьей 69 закона "Об акционерных обществах", - тремя четвертями голосов членов совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
      Решение по вопросу подпункта 11 пункта 15.2 настоящей статьи принимается всеми членами совета директоров единогласно от числа избранных, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.
      Решение по вопросу подпункта 13 пункта 15.2 настоящей статьи принимается простым большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. В случае, если количество акционеров-владельцев голосующих акций становится более 1000 решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.
      Решение по вопросам подпунктов 30 и 31 пункта 15.2 настоящей статьи принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
      15.6. Порядок избрания совета директоров, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества, устанавливаются положением "О совете директоров Общества". Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
      15.7. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров.
      Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания акционеров Общества с учетом требований действующего законодательства.
      Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового состава совета директоров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством и настоящим уставом, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
      15.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и об избрании нового состава. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров одновременно.
      В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров, полномочия вновь избранного состава совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава совета директоров.
      15.9. В случае, когда членов совета директоров становится менее половины избранного количества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания акционеров.
      15.10. Первое заседание нового состава совета директоров после его избрания общим собранием акционеров созывается Председателем совета директоров предыдущего состава, а в случае невозможности исполнения им данной обязанности, генеральным директором Общества. На первом заседании совета директоров, в частности, должны быть решены вопросы об избрании Председателя и секретаря совета директоров.
      15.11. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.
      15.12. Председатель совета директоров организует работу совета директоров в порядке, установленном положением "О совете директоров Общества".
      15.13. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами совета директоров их функций, определяется положением "О совете директоров общества".

      16.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.
      Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
      16.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.
      16.3. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности и:
      1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления общества и Основным обществом;
      2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
      3) имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
      4) по предварительному согласованию с советом директоров дает указание на открытие расчетного счета Общества в банках и иных кредитных организациях;
      5) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством;
      6) совершает иные сделки от имени Общества без согласия совета директоров и общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством;
      7) совершает сделки без согласия совета директоров по приобретению и отчуждению акций, паев (долей уставного капитала) коммерческих организаций, в соответствии со списком таких коммерческих организаций, утвержденным советом директоров общества;
      8) совершает сделки по получению займов и кредитов с учетом ограничений, установленных уставом;
      9) выдает доверенности от имени Общества;
      10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
      11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
      12) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;
     13) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);
      14) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
      15) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
      16) организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
      17) организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
      18) Организует претензионно-исковую работу с соблюдением всех прав, предоставленных законом сторонам по делу, в том числе:

• подписывает исковые заявления;
• подписывает отзывы на исковые заявления;
• подписывает заявления об обеспечении иска;
• подписывает заявления на передачу дела в третейский суд;
• заявляет полный или частичный отказ от исковых требований;
• признает исковые заявления;
• изменяет основания или предметы исковых заявлений;
• заключает мировые соглашения, соглашения по фактическим обстоятельствам;
• обжалует решения и определения суда;
• требует принудительного исполнения судебных актов;
• получает, предъявляет и отзывает исполнительные документы;
• заключает мировые соглашения на стадии исполнительного производства;
• обжалует действия судебных приставов-исполнителей;
• получает присужденные денежные средства или иное имущество

      19) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
      16.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров.
      16.5. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Общим собранием акционеров до момента избрания Генерального директора пятым после избрания годовым Общим собранием акционеров, но не может быть более 5 лет.
      16.6. В случае приостановления полномочий генерального директора, согласно подпункту 30 пункта 15.2 настоящего устава, совет директоров своим решением назначает исполняющего обязанности генерального директора, определяет его компетенцию и ответственность.Полномочия исполняющего обязанности генерального директора действуют до внеочередного (годового) общего собрания акционеров, созываемого для избрания генерального директора.
      16.7. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим уставом и положением "О генеральном директоре Общества", утверждаемым общим собранием акционеров.
      16.8 Генеральный директор, а также лицо, назначаемое советом директоров исполняющим обязанности генерального директора, должны иметь свидетельство на право управления предприятием ядерно-энергетического комплекса, выданное Федеральным агентством по атомной энергии.
      16.9. Права и обязанности, размеры и порядок оплаты труда генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, положением "О генеральном директоре общества" и трудовым договором, заключенным с генеральным директором.
      16.10. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров.
      16.11. Совмещение лицом, выполняющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.
      16.12. В случае временного отсутствия генерального директора исполнение его полномочий возлагается на одного из директоров или заместителей генерального директора. При этом временное исполнение обязанностей генерального директора может быть возложено только на лицо, имеющее свидетельство на право управления предприятием ядерно-энергетического комплекса, выданное Федеральным агентством по атомной энергии.
      Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу.

      17.1. Члены совета директоров, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
      17.2. Члены совета директоров, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями или бездействием.
      При этом не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
      17.3. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

      18.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и в, частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
      18.2. Количественный состав ревизионной комиссии - 5 членов.
      18.3. Члены ревизионной комиссии избираются ежегодно общим собранием акционеров.
      18.4. Срок полномочий членов ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их общим собранием акционеров до момента избрания следующим общим собранием акционеров нового состава ревизионной комиссии.
      18.5. Членом ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. Член ревизионной комиссии не может одновременно являться членом совета директоров, генеральным директором.
      18.6. Порядок деятельности, права и обязанности ревизионной комиссии, размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии их функций определяются Положением "О ревизионной комиссии общества", утверждаемым общим собранием акционеров.

      19.1. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также оказывает консультационные услуги Обществу на основании заключенного с ним договора.
      19.2. Аудитор Общества, не должен быть связан с Обществом и его участниками имущественными интересами.
      19.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним, а также расторжение договора, определяются советом директоров.
      19.4. Взаимоотношения аудитора с Обществом регулируются действующим законодательством, а также заключаемым с ним договором.

      20.1. Чистая прибыль, полученная после учета всех хозяйственных операций с учетом уплаты налогов и платежей, включая налоговые санкции, распределяется по направлениям использования, в том числе на создание фондов, в соответствии с решениями общего собрания Общества.
     20.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.
      Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.
      Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
      Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
      20.3. В рамках действующего законодательства в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.
      20.4. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются советом директоров Общества.
      20.5. Дивиденды.
      20.5.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за установленный законодательством период, распределяемой среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную или привилегированную акцию.
      20.5.2. Общество вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов и обязано выплачивать объявленные дивиденды в порядке установленном уставом и действующим законодательством.
      20.5.3. Выплату дивидендов по итогам финансового года Общество обязано начать через три месяца после объявления дивидендов на общем собрании акционеров.
      График выплаты дивидендов утверждается генеральным директором.
      Дивиденды по результатам финансового года должны быть выплачены не позднее 31 декабря года, в котором принято решение об их выплате.
      20.5.4. Объявленные дивиденды по размещенным акциям Общества выплачиваются по месту нахождения Общества. Обязательство Общества по выплате объявленных дивидендов считается выполненным в момент зачисления денежных средств (дивидендов) на лицевой счет акционера открытый в банке по месту нахождения Общества.
      20.5.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, а также о невыплате или выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен пунктом 1 статьи 11 настоящего устава.
      20.5.6. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.
      20.5.7. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
      20.5.8. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
      20.5.9. Акционер вправе требовать выплаты невостребованных дивидендов независимо от времени образования задолженности по их выплате.
      На невостребованные и неполученные акционерами дивиденды проценты не начисляются.

     21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

• устав, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
• документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
• внутренние документы Общества;
• годовые отчеты;
• документы бухгалтерского учета;
• документы бухгалтерской отчетности;
• протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров и ревизионной комиссии;
• бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
• отчеты независимых оценщиков;
• списки аффилированных лиц Общества;
• списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
• заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
• проспекты эмиссии акций Общества;
• ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
• иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

      21.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7
      21.3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и другим заинтересованным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном положением "О предоставлении информации акционерам Общества и иным заинтересованным лицам", утверждаемым советом директоров.