Устав ОАО ЧМЗ - Чепецкий механический завод

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
общим собранием акционеров
ОАО "Чепецкий механический завод"
протокол N 17 от 6 июня 2007 г.

УСТАВ
открытого акционерного общества
"ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
(новая редакция)
2007 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод".

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО ЧМЗ.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - J oint-stock company "Chepetsky Mechanical Plant".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - J SC CMP .

1.2. Место нахождения Общества - Российская Федерация, г. Глазов, ул. Белова, д.7.

1 .3. Почтовый адрес Общества - Российская Федерация, г. Глазов, ул. Белова, д.7.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" (далее - Общество) образовано в соответствии с Законом Российской Федерации от 3 июля 1991 года N 1531-1 "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" и Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года N 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" путем преобразования одноименного государственного предприятия, находившегося в собственности Российской Федерации, в акционерное общество открытого типа "Чепецкий механический завод", которое было зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г. Глазова N 64/2 от "02" апреля 1996 г., с присвоением государственного регистрационного номера 816.

Номер Свидетельства о государственной регистрации N 055 серия ГР 01- IX .

Решение об учреждении Общества принято Государственным комитетом Удмуртской Республики по собственности в соответствии с полномочиями, делегированными ему Госкомимуществом России.

Общество является правопреемником Производственного объединения "Чепецкий механический завод".

2.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.3. Общество является дочерним обществом ОАО "ТВЭЛ" (Основное общество). Основное общество в лице его Президента имеет право давать в письменном виде обязательные указания Генеральному директору Общества в рамках его компетенции по вопросам деятельности Общества.

Основное общество несет ответственность по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение данных Основным обществом указаний в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет две основные равнозначные круглые печати N 1 и N 2, содержащие следующие данные:

местонахождение Общества;
полное наименование Общества с указанием на организационно-правовую форму;
сокращенное фирменное наименование Общества, расположенное в центре печати;
идентификационный номер налогоплательщика.

Общество имеет также другие печати, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Порядок изготовления, учета, использования, хранения и уничтожения печатей и штампов Общества определяется "Положением о печатях и штампах ОАО 'Чепецкий механический завод'", утверждаемым Генеральным директором Общества.

2.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательными и нормативными актами.

2.8. Общество может участвовать в деятельности хозяйственных товариществ и обществ и создавать их на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество не имеет филиалов и представительств.

2.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

2.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.11. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.12. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Цель и предмет деятельности.

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

производство металлического циркония, сплавов, изделий и химических соединений на его основе для объектов атомной энергетики и народного хозяйства;
производство металлического кальция, сплавов, изделий и химических соединений на его основе;
выполнение работ, связанных с получением, обращением и использованием ядерных материалов и изделий на их основе;
производство других редких и редкоземельных металлов, изделий и химических соединений на их основе;
защита сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах его компетенции.

3.3. В целях обеспечения основной деятельности и с учетом специализации производства Общество осуществляет иные виды деятельности:

производство электрической и тепловой энергии, энергоносителей и оказание услуг связи;
ремонт и обслуживание медицинской техники и приборов;
производство и реализация хозпитьевой воды, тепла, очистка хозбытовых стоков для сторонних предприятий и организаций;
производство и реализация, включая продажу на экспорт, продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
производство и реализация научно-технической продукции;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;
метрологическое обеспечение производства;
заготовка переработка и реализация лома цветных и черных металлов;
промышленная эксплуатация глубинного полигона захоронения производственных стоков;
торговля (оптовая и розничная);
проектирование зданий и сооружений, строительство;
оказание консультационных и информационных услуг;
посредническая, агентская и дилерская деятельность;
оказание транспортных услуг;
операции на рынке недвижимости;
инжиниринговые и консалтинговые услуги;
трастовые операции;
внешнеэкономическая деятельность;
операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
общественное питание;
гостиничное хозяйство;
подготовка и повышение квалификации персонала;
санаторно-профилактическая и лечебно-оздоровительная деятельность;
использование радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;

3.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Статья 4. Размещенные и объявленные акции

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 376 529 .528 (один миллиард триста семьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:
1 376 163 (один миллион триста семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят три) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая;
366 528 (триста шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать восемь) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

4.2. Общество вправе размещать дополнительные акции в пределах предусмотренного его уставом количества объявленных акций соответствующей категории (типа).

Статья 5. Увеличение уставного капитала

5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость и права определяются Общим собранием акционеров.

5.2. Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

5.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспект ценных бумаг и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг утверждается Советом директоров в соответствии с решением Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала. Совет директоров Общества обеспечивает внесение соответствующих изменений в Устав Общества.

5.4. Общество вправе производить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

5.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций соответствующих категорий и типов.

5.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, осуществляется Советом директоров. При этом рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Уменьшение уставного капитала

6.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, находившихся на балансе Общества более одного года;
путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, приобретенных с целью сокращения их общего количества.

6.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества одним из предусмотренных пунктом 6.1 настоящей статьи способом принимается Общим собранием акционеров.

6.3. Уменьшение уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций может производиться только в случае, если:

общим собранием акционеров принято решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества (акции погашаются при их приобретении);
выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (за исключением акций, выкупленных при реорганизации Общества, которые погашаются при их выкупе);
акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.4. Общество обязано уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.
6.5. Решением об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплаты всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом в порядке и с учетом требований, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовывает сообщение о принятом решении в:

печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц;
газетах "Мой город" и "Красное Знамя".

Статья 7. Консолидация и дробление акций. Конвертация эмиссионных ценных бумаг

7.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории.

7.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акций той же категории.

7.3. Общество вправе произвести конвертацию привилегированных размещенных акций в обыкновенные акции в случае, если это оговорено в решении Общего собрания акционеров о размещении привилегированных акций, и в порядке, предусмотренном проспектом эмиссии акций.

7.4. Общество вправе разместить облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции определенной категории, при этом количество объявленных акций этой категории должно быть не менее количества, необходимого для конвертации этих ценных бумаг в течение срока их обращения.

Статья 8. Приобретение и выкуп размещенных акций Общества.

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:

по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
по решению Совета директоров.

8.2. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

о реорганизации Общества;
об одобрении крупной сделки в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

Поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа "за" и "воздержался", и оставлен только вариант "против". Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не предоставившие Обществу в установленные Уставом сроки бюллетени для голосования.

8.3. Порядок приобретения и выкупа Обществом размещенных акций определяется Положением "О приобретении и выкупе акций ОАО 'Чепецкий механический завод'", утверждаемым Советом директоров Общества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 9. Реестр владельцев именных ценных бумаг общества.

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации.

Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор), утверждаемый решением совета директоров, и действующий на основании договора с Обществом.

9.2. Лицо, зарегистрированное в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, необходимых для ведения реестра. Непредставление такой информации освобождает Общество и регистратора от ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 10. Общие права акционеров.

10.1. Права акционера определяются категорией принадлежащих ему акций. Каждая акция Общества одной категории предоставляет одинаковый объем прав. Если в соответствии с законодательством РФ акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества, которую она составляет.

Права акционера возникают с даты внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.

10.2. Акционер Общества, вне зависимости от категории принадлежащих ему акций, имеет право:

продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;
получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей;
получать у регистратора Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров Общества;
получать бесплатно доступ:
к документам, предусмотренным в статье 21 настоящего Устава (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества);
к материалам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

а также получать копии указанных документов за плату;

7) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;

8) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.

10.3 Акционер - владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

обыкновенная акция;
привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за Годовым общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты (объявления) дивидендов в полном размере.

Голосующей по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров является привилегированная акция в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 11 настоящего Устава.

10.4. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, имеют следующие права:

1) голосовать на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

2) выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Положениями:

"Об Общем собрании акционеров ОАО "Чепецкий механический завод";
"О Совете директоров ОАО "Чепецкий механический завод";
"О Генеральном директоре ОАО "Чепецкий механический завод";
"О Ревизионной комиссии ОАО "Чепецкий механический завод"

при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;

3) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Положением "Об Общем собрании акционеров ОАО "Чепецкий механический завод", при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

4) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке предусмотренном Положением "Об Общем собрании акционеров ОАО "Чепецкий механический завод", при условии, что они включены в этот список и владеют в c совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества;

5) требовать созыва заседания Совета директоров, при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

6) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. В целях повышения эффективности обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами Общества установленных законодательством, Уставом и внутренними документами процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, в Обществе назначается корпоративный секретарь Общества.

Порядок назначения корпоративного секретаря Общества, его права и обязанности определяются "Положением о корпоративном секретаре Общества", утверждаемым Советом директоров Общества

Статья 11. Права акционеров - владельцев привилегированных акций

11.1. Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право:

1) на получение ежегодного фиксированного дивиденда.

Размер дивиденда по привилегированным акциям Общества составляет 45 рублей на одну акцию.

2) в случае ликвидации Общества - на получение начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям, а также суммы ликвидационной стоимости.

Ликвидационная стоимость по привилегированной акции устанавливается в размере номинальной стоимости привилегированной акции.

3) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди.

4) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных настоящим Уставом и Положением "О приобретении и выкупе акций ОАО "Чепецкий механический завод", утверждаемым Советом директоров.

Статья 12. Обязанности акционеров

12.1. Акционер Общества независимо от категории принадлежащих ему акций обязан:

выполнять требования Федерального закона "Об акционерных обществах", Устава Общества и решения органов управления Общества, принятые в соответствии с их компетенцией.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Статья 13. Структура органов управления и контроля Общества.

13.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор.

13.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

13.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

13.4. Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями о соответствующих органах управления и контроля.

Статья 14. Общее собрание акционеров.

14.1. Компетенция Общего собрания акционеров

14.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава Совета директоров Общества;
избрание членов Совета директоров и досрочное пpекpащение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
уменьшение уставного капитала Общества;
избрание Генерального директора, досрочное пpекpащение полномочий Генерального директора;
избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное пpекpащение их полномочий;
утверждение аудитора Общества;
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества;
дробление и консолидация акций Общества;
принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
принятие решения об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
утверждение, изменение и дополнение следующих положений:
"Об Общем собрании акционеров ОАО "Чепецкий механический завод";
"О Совете директоров ОАО "Чепецкий механический завод";
"О Генеральном директоре ОАО "Чепецкий механический завод";
"О Ревизионной комиссии ОАО "Чепецкий механический завод";
"О ликвидационной комиссии ОАО "Чепецкий механический завод".
принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов:
о размере дивиденда по обыкновенным акциям;
о невыплате дивидендов или о выплате дивиденда в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен пунктом 1 статьи 11 настоящего Устава;
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением Внеочередных общих собраний акционеров, инициируемых акционерами, обладающими пpедусмотpенным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;
принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;
принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

14.1.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации к его компетенции.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.

14.1.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14.2. Кворум Общего собрания акционеров и порядок принятия решений.

14.2.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент завершения обсуждения всех вопросов повестки дня собрания, по которым имеется кворум.

14.2.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

Кворум по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на момент:

открытия собрания;
завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, кворум по которому имелся (если в повестку дня собрания акционеров включены вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих).

14.2.3. Общее собрание акционеров считается состоявшимся, если к его открытию имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания.

При проведении повторного собрания взамен несостоявшегося решением Совета директоров утверждаются дата, место проведения собрания, а также:

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
дата, место и время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;
текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

При этом изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

В случае если инициатором созыва Общего собрания акционеров выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве повторного Общего собрания акционеров изменить форму его проведения.

14.2.4. Информирование акционеров о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 14.5.1 настоящего Устава.

14.2.5. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом голосов, предоставленных бюллетенями проголосовавших заочно акционеров, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения повторного Общего собрания акционеров.

14.2.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, кроме случаев, указанных в пункте 14.2.7 настоящего Устава.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

14.2.7. Решения по вопросам, указанным:

в подпунктах 1-3, 6, 21 пункта 14.1.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров, за исключением вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

При решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, подсчет голосов осуществляется отдельно: акционеров - владельцев обыкновенных акций, принявших участие в Общем собрании акционеров, и всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются;

в подпункте 15 пункта 14.1.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке;
в подпункте 8 пункта 14.1.1 настоящего Устава в случаях:

- размещения акций, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров;

в подпункте 9 пункта 14.1.1. настоящего Устава в случае:

- уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества;

в подпункте 16 пункта 14.1.1 настоящего Устава в случае:

- одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

14.2.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 8, 9 (в случае уменьшения номинальной стоимости акций), 13, 14, 15, 15-17, 19, 21, 22 пункта 14.1.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

14.3. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

14.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания или в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров в форме собрания проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня и предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается законодательством. Совет директоров не вправе изменить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров, предложенную в требовании инициаторов его созыва.

14.3.2. Годовое общее собрание акционеров проводится только в форме собрания.

14.3.3. Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров . Решением Совета директоров определяется конкретная дата проведения Годового общего собрания акционеров, которое должно состояться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.3.4. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

14.3.5. На Годовом общем собрании акционеров решаются, следующие вопросы:

утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
избрание членов Совета директоров;
избрание членов Ревизионной комиссии;
утверждение аудитора Общества.
По предложению акционеров в повестку дня Годового общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и Положением "Об Общем собрании акционеров ОАО "Чепецкий механический завод". Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.

14.3.6. Проводимые собрания, помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

14.3.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

его собственной инициативы;
требования Ревизионной комиссии Общества;
требования аудитора Общества;
требования акционера (акционеров), являющегося владельцем (владельцами) не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров устанавливается Положением "Об Общем собрании акционеров ОАО "Чепецкий механический завод".

14.4. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании акционеров.

14.4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, установленную решением Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.4.2. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

14.4.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность на участие в собрании и голосование как всеми принадлежащими ему акциями, так и любой их частью.

Доверенность на участие в собрании и голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации .

14.4.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или отменить доверенность и лично принять участие в собрании.

14.4.5. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

14.5. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров

14.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в случаях:

если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;
если повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

14.5.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется в сроки, указанные в пункте 14.5.1, посредством опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в газетах "Красное Знамя" и "Мой город".

Лицам, являющимся владельцами 10 и более процентов голосующих акций Общества, текст сообщения о проведении общего собрания акционеров направляется заказным письмом или вручается лично под роспись.

14.5.3. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров способами, предусмотренными Положением "Об общем собрании акционеров".

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе при условии оплаты ими стоимости изготовления копий и почтовых услуг, получить копии материалов общего собрания по указанным в сообщении адресам или потребовать направления материалов в их адрес по почте.

14.6. Рабочие органы Общего собрания акционеров

14.6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

президиум;
счетная комиссия;
протокольная группа.

14.6.2. Порядок формирования и полномочия рабочих органов собрания определяются положением "Об Общем собрании акционеров ОАО "Чепецкий механический завод".

Статья 15. Совет директоров

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;
созыв Годового общего собрания акционеров;
созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
определение и утверждение при созыве Общего собрания акционеров:
формы проведения Общего собрания акционеров;
даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
повестки дня Общего собрания акционеров;
даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
текста сообщения о проведении собрания;
порядка дополнительного сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
формы и текста бюллетеня для голосования;
в случае необходимости председательствующего на собрании и секретаря, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
вынесение на Общее собрание акционеров следующих вопросов:
о реорганизации Общества;
об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций;
об уменьшении уставного капитала Общества в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
о дроблении и консолидации акций Общества;
об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
об одобрении крупной сделки;
об утверждении, изменении и дополнении Положений, регулирующих деятельность органов управления Общества;
об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;
о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии,

При этом иные лица, имеющие в соответствии с уставом Общества право вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не могут требовать от совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

определение рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
создание целевых и иных фондов Общества;
об использовании резервного, целевых и иных фондов Общества;
об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
о заключении Обществом сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, кроме случаев установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
принятие решений о приобретении или отчуждении недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости, за исключением случаев указанных в подпункте 10 пункта 16.3 статьи 16 настоящего Устава;
определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и согласование их выплаты;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг,проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала;
утверждение отчетов об итогах:
приобретения акций, осуществляемого при принятии Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций;
погашения акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством ;
распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;
утверждение, изменение и дополнение Положений:
"О приобретении и выкупе акций ОАО "Чепецкий механический завод";
"О порядке предоставления информации акционерам ОАО "Чепецкий механический завод" и другим заинтересованным лицам";
"Кодекса корпоративной этики и поведения ОАО "Чепецкий механический завод";
"О Корпоративном секретаре ОАО "Чепецкий механический завод";
"О дивидендной политике ОАО "Чепецкий механический завод";
"О порядке предоставления беспроцентных целевых займов работникам
ОАО "Чепецкий механический завод" для улучшения жилищных условий";
"О порядке улучшения жилищных условий работников и пенсионеров ОАО "Чепецкий механический завод" предоставлением жилья с выплатой части стоимости в рассрочку путем удержания из заработной платы>;
других внутренних документов Общества согласно списку, определяемому советом директоров".

24) создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;

25) об участии и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 20 пункта 14.1.1 статьи 14 и подпункте 7 пункта 16.3 статьи 16 настоящего Устава;

26) утверждение списка коммерческих организаций, в отношении акций, иных ценных бумаг, а также паев (долей) уставного капитала которых Генеральный директор может совершать сделки по приобретению и отчуждению без согласования Совета директоров;

27) принятие решения о предоставлении ссуд, займов работникам Общества и иным лицам, а также об оформлении поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом;

28) принятие решений по вопросам компетенции общего собрания дочерних обществ, в которых Общество владеет 100 процентами уставного капитала;

29) заключение трудового договора с Генеральным директором;

30) принятие решений о возможности совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

31) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора,

32) назначение исполняющего обязанности генерального директора в случаях, предусмотренных законодательством Российской федерации и настоящим уставом.

33) утверждение организационной структуры Общества в части введения и упразднения должностей, находящихся в непосредственном подчинении генерального директора, и структурных подразделений Общества;

34) утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения;

35) назначение независимого аудитора Общества в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим утверждением аудитора на Общем собрании акционеров;

36) утверждение регистратора для ведения реестра акционеров Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

37) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;

38) принятие решений о заключении сделок с ценными бумагами, за исключением случаев, указанных в подпункте 7 пункта 16.3 статьи 16 настоящего Устава;

39) назначение Корпоративного секретаря Общества и формирование секретариата Совета директоров;

40) предварительное согласование назначения и увольнения главного бухгалтера;

41) предварительное согласование открытия расчетного счета в банках и иных кредитных организациях;

42) предварительное согласование сделок по получению займов;

43) предварительное согласование сделок по получению кредитов сверх утвержденных лимитов;

44) принятие решения о превышении плана расходов по отдельным статьям смет общепроизводственных и общехозяйственных расходов, смет операционных и внереализационных расходов и доходов. Перечень статей расходов, по которым требуется предварительное согласование, определяется Советом директоров ежегодно при утверждении технико-экономических планов;

45) предварительное согласование новых тарифных ставок (оклады рабочих и схемы должностных окладов руководителей, специалистов и служащих Общества), за исключением введения новых тарифных ставок для отдельных категорий работников Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства и коллективного договора;

46) предварительное согласование сделок по лизингу и аренде имущества, за исключением:

досрочного расторжения сделок по аренде имущества;
аренды имущества, включённого в перечень видов имущества с условиями по цене арендной платы, в отношении которых Генеральный директор вправе заключать сделки без согласия Совета директоров.

47) предварительное согласование сделок и операций, связанных с выбытием основных средств, за исключением выбытия основных средств с нулевой остаточной стоимостью.

48) поощрение и привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора (лица, исполняющего обязанности генерального директора), в соответствии с требованиями действующего законодательства;

49) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе Обществом принадлежащих им акций;

50) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров дочерних обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня):

ликвидация соответствующего хозяйствующего общества;
реорганизация хозяйствующего общества;
внесение изменений и дополнений в Устав по вопросам, связанным с объявленными акциями ;
изменение уставного капитала;
дробление и консолидация акций хозяйствующих обществ;
совершение крупных сделок.

15.3. Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, не отнесенные действующим законодательством и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров и генерального директора.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

15.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

15.5. Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 3, 11, 12, 31 и 32 пункта 15.2 настоящего Устава.

Решение по вопросу подпункта 3 пункта 15.2. настоящего Устава принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, а в случаях, предусмотренных статьей 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", - тремя четвертями голосов членов Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу подпункта 11 пункта 15.2 настоящего Устава принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу подпункта 12 пункта 15.2. настоящего Устава принимается простым большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. В случае, если количество акционеров-владельцев голосующих акций становится более 1000 решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.

Решения по вопросам подпунктов 31 и 32 пункта 15.2. настоящего Устава принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

При принятии решений по подпункту 29 пункта 15.2. при подсчете голосов не учитывается голос члена совета директоров, являющегося генеральным директором Общества.

15.6. Порядок избрания членов Совета директоров, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются положением "О Совете директоров ОАО "Чепецкий механический завод".

15.7. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим Годовым общим собранием акционеров нового состава Совета директоров. Если Годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового общего собрания акционеров.

15.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам Годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

15.9. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранного Общим собранием акционеров, Совет директоров обязан созвать Внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного общего собрания акционеров.

15.10. Первое заседание нового состава совета директоров после его избрания общим собранием акционеров созывается Председателем совета директоров предыдущего состава, а в случае невозможности исполнения им данной обязанности, генеральным директором Общества. На первом заседании совета директоров, в частности, должны быть решены вопросы об избрании Председателя и секретариата совета директоров.

15.11. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

15.12. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров в порядке, установленном Положением "О Совете директоров ОАО "Чепецкий механический завод".

15.13. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров их функций, определяется Положением "О Совете директоров ОАО "Чепецкий механический завод".

15.14. Взаимодействие Общества с его акционерами, регистратором, аудитором, антимонопольными органами, осуществляются Корпоративным секретарем Общества, являющимся руководителем секретариата Совета директоров.

Порядок назначения Корпоративного секретаря Общества, его права и обязанности определяются Положением "О Корпоративном секретаре ОАО "Чепецкий механический завод", утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 16. Генеральный директор.

16.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

16.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

16.3. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности и:

1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества и Основным обществом;

2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

3) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

4) по предварительному согласованию с советом директоров дает указание на открытие расчетного счета Общества в банках и иных кредитных организациях;

5) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством;

6) совершает иные сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

7) совершает сделки без согласия Совета директоров по приобретению и отчуждению акций, иных ценных бумаг, паев (долей уставного капитала) коммерческих организаций в соответствии со списком таких коммерческих организаций, утвержденным Советом директоров, а также за исключением юридически значимых действий, направленных на получение платежей по ценным бумагам ;

8) принимает решения по получению займов и кредитов с учетом ограничений, установленных Уставом;

9) принимает решения о предоставлении займов работникам Общества в рамках Положения "О порядке предоставления беспроцентных целевых займов работникам ОАО "Чепецкий механический завод" для улучшения жилищных условий" в пределах средств, утвержденных советом директоров на эти цели;

10) принимает решения об отчуждении недвижимого имущества Общества в рамках Положения "О порядке улучшения жилищных условий работников и пенсионеров ОАО "Чепецкий механический завод" предоставлением жилья с выплатой части стоимости в рассрочку путём удержания из заработной платы в пределах средств, утвержденных советом директоров на эти цели;

11)выдает доверенности от имени Общества;

12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;

15) вводит новые тарифные ставки, с учетом ограничений предусмотренных настоящим уставом;

16) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает трудовые договоры с руководителями филиалов (представительств);

17) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;

18) о пределяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;

19) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

20) организует работу по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федерации ;

21) Организует претензионно-исковую работу с соблюдением всех прав, предоставленных законом сторонам по делу, в том числе:

подписывает исковые заявления;

подписывает отзывы на исковые заявления;

подписывает заявления об обеспечении иска;

подписывает заявления на передачу дела в третейский суд;

заявляет полный или частичный отказ от исковых требований;

признает исковые заявления;

изменяет основания или предметы исковых заявлений;

заключает мировые соглашения, соглашения по фактическим обстоятельствам;

обжалует решения и определения суда;

требует принудительного исполнения судебных актов;

получает, предъявляет и отзывает исполнительные документы;

заключает мировые соглашения на стадии исполнительного производства;

обжалует действия судебных приставов-исполнителей;

получает присужденные денежные средства или иное имущество.

22) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров.

16.5. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Общим собранием акционеров до момента избрания Генерального директора пятым после избрания годовым Общим собранием акционеров, но не более 5 лет.

16.6. В случае назначения Советом директоров исполняющего обязанности генерального директора, полномочия последнего действуют до избрания генерального директора общим собранием акционеров общества, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах".

16.7. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и Положением "О Генеральном директоре ОАО "Чепецкий механический завод", утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.8. Генеральный директор, а также лицо, назначаемое Советом директоров исполняющим обязанности Генерального директора, должны иметь свидетельство на право управления предприятием ядерно-энергетического комплекса, выданное Федеральным агентством по атомной энергии.

16.9. Права и обязанности, размер и порядок оплаты труда Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением "О Генеральном директоре ОАО "Чепецкий механический завод" и трудовым договором, заключенным с Генеральным директором.

16.10. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

16.11. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

16.12. В случае временного отсутствия генерального директора исполнение его полномочий возлагаетсяна одного из заместителей генерального директора.При этом временное исполнение обязанностей генерального директора может быть возложено только на лицо, имеющее свидетельство на право управления предприятием ядерно-энергетического комплекса, выданное Федеральным агентством по атомной энергии.

Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу.

Статья 17. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора

17.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор (лицо, исполняющее обязанности генерального директора), при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, (лицо, исполняющее обязанности генерального директора), несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями или бездействием, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров, Генеральный директор, (лицо, исполняющее обязанности генерального директора), несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI .1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При этом в Совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17.3. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 18. Ревизионная комиссия Общества.

18.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

18.2. Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 человек.

18.3. Члены Ревизионной комиссии избираются ежегодно Общим собранием акционеров.

18.4. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим Общим собранием акционеров нового состава Ревизионной комиссии.

18.5. Членом Ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, Генеральным директором.

18.6. Порядок деятельности, права и обязанности Ревизионной комиссии, размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии их функций, определяются Положением "О Ревизионной комиссии ОАО "Чепецкий механический завод", утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 19. Аудитор Общества.

19.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и оказывает консультационные услуги Обществу на основании заключенного с ним договора.

19.2. Аудитор Общества, не должен быть связан с Обществом и его участниками имущественными интересами.

19.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним, а также расторжение договора, определяются советом директоров.

19.4. Взаимоотношения аудитора с Обществом регулируются действующим законодательством и заключаемым с ним договором.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Статья 20. Распределение прибыли. Фонды Общества.

20.1. Чистая прибыль, полученная после учета всех хозяйственных операций с учетом уплаты налогов и платежей, включая налоговые санкции, распределяется по направлениям использования, в том числе на создание фондов, в соответствии с решениями Общего собрания акционеров.

20.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 12 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

20.3. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

20.4. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

20.5. Дивиденды.

20.5.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный год, распределяемой среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную или привилегированную акцию.

20.5.2. Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям принимается Обществом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

20.5.3. Выплату дивидендов по итогам финансового года Общество обязано начать через три месяца после объявления дивидендов на общем собрании акционеров.

График выплаты дивидендов утверждается генеральным директором.

Дивиденды по результатам финансового года должны быть выплачены не позднее 31 декабря года, в котором принято решение об их выплате.

20.5.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, а также о невыплате или выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен пунктом 1 статьи 11 настоящего Устава.

20.5.5. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

20.5.6. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

20.5.7. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

20.5.8. Акционер вправе требовать выплаты невостребованных дивидендов независимо от времени образования задолженности по их выплате.

На невостребованные и неполученные акционерами дивиденды проценты не начисляются.

Статья 21. Информация об Обществе.

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
отчеты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц Общества;
списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспекты эмиссии акций Общества;
ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными Федеральными законами;
иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации .

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по адресу местонахождения Общества.

21.3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и другим заинтересованным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Положением "О порядке предоставления информации акционерам ОАО "Чепецкий механический завод" и иным заинтересованным лицам", утверждаемым Советом директоров.

* * *